拉菲2平台注册·苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

时间:2020-01-11 14:06:35

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拉菲2平台注册,证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2019-069

苏宁环球股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议通知于2019年12月5日以电话通知形式发出,2019年12月6日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选公司董事的议案》

因公司董事郭如金先生近日因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会提名委员会委员职务。经公司董事会提议,公司董事会提名委员会审核,提名蒋立波先生为公司非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月23日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019年12月7日



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